CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO
BENEFICIARIO CONTROLADOR 2025
Sesión en vivo:
22 de Enero de 2025
Horario:
10:00 a 14:00 hrs
Objetivo:
El participante conocerá la obligación fiscal de las personas morales con la finalidad de realizar e implementar las acciones necesarias que puedan evitar contingencias de carácter fiscal.
Temario:
1. Antecedentes y aspectos generales
2. Delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero
3. Obligación en materia de prevención de lavado de dinero
4. Avisos al RFC y obligación preexistente de informar acerca de cambios en la estructura orgánica o accionaria de personas morales.
5. Personas morales y terceros obligados
6. Identificación e información a disposición
7. Fechas y plazos de cumplimiento
8. Infracciones y multas
9. Procedimientos y controles para identificar al beneficiario controlador
10. Reglas de RMF 2025 aplicables
11. Sugerencias y recomendaciones
Expositor
L.C. y E.F. José Alfredo Zaragoza Buendía
Incluye:
Constancia de participación.
Material Digital
Un mes de Acceso al Curso
CURSO EN VIVO
$812 MXN
CURSO GRABADO
$580 MXN
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