Módulo 1 – Introducción, contexto y alcance de la LFPIORPI

1.1 Antecedentes internacionales: GAFI, Convenciones de Viena, Palermo y Mérida.

1.2 Contexto en México: reformas fiscales, penales y financieras.

1.3 Objeto y naturaleza de la LFPIORPI.

1.4 Autoridades competentes: SHCP, UIF, SAT, CNBV.

1.5 Sujetos obligados: definición y clasificación.

1.6 Relación con el art. 400 Bis CPF y responsabilidad penal de personas jurídicas.

 

Módulo 2 – Sujetos Obligados y Activi dades Vulnerables

2.1 Análisis artículo 17 fracciones I–XVI.

2.2 Umbrales de operaciones en UMA.

2.3 Obligaciones específicas de cada sector.

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Módulo 3 – Obligaciones de Identificación

3.1 Artículos 18 y 19 de la LFPIORPI.

3.2 Integración del expediente del cliente.

3.3 Identificación y verificación de Beneficiario Controlador

3.4 PEPs nacionales y extranjeras.

 

Módulo 4 – Avisos y Sistema del Portal PLD

4.1 Reglas de Carácter General (RCG UIF).

4.2 Plazos y formas de envío.

4.3 Requerimientos de información por parte de la SHCP/UIF.

4.4 Conservación documental.

 

Módulo 5 – Beneficiario Controlador

5.1 LFPIORPI.

5.2 Definiciones.

5.3 Comparativo con estándares GAFI y reforma 2024–2025.

5.4 Requisitos de declaración y actualización.

 

Módulo 6 – Riesgos y Tipologías

6.1 Enfoque basado en riesgos (EBR).

6.2 Tipologías de lavado de dinero en México (UIF/GAFI).

6.3 Alertas tempranas y reportes internos.

 

Módulo 7 – Procedimientos Internos y Manuales de Cumplimiento

7.1 Artículo 37 RCG UIF.

7.2 Lineamientos mínimos del Manual PLD.

7.3 Designación del Oficial de Cumplimiento.

7.4 Políticas de aceptación, monitoreo y mitigación de riesgos.

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Módulo 8 – Sanciones, Delitos y Responsabilidades

8.1 Capítulo de sanciones administrativas (artículos 53–62 LFPIORPI). 8.2 Multas en UMA.

8.3 Art. 400 Bis CPF (lavado de dinero).

8.4 Responsabilidad solidaria, penal y administrativa de directivos y socios.

8.5 Jurisprudencia y casos relevantes en México.

 

Módulo 9 – Reformas recientes 2025

9.1 Cambios recientes en LFPIORPI (definiciones de BC, fracciones nuevas, plazos).

9.2 Relación con reformas al CFF, CPF y CNPP.

9.3 Impacto sectorial: notarios, corredores públicos, fintech, inmobiliario.