Sesión en vivo:
11 de Mayo
Horario:
10:00 a 14:00
Modalidad:
En Vivo / Grabado
Dirigido a:
Contadores y Profesionales fiscales
Temario:
1. Introducción a la reforma
2. Autoridades en materia de PLD
3. Registro de Actividades Vulnerables
4. Visitas de verificación.
5. Personas Políticamente Expuestas (NUEVO CAPÍTULO)
6. Avisos e Informes
7. La Autocorrección
8. El aviso 24 horas
9. Facultades del SAT y UIF
10. Auditorías internas y externas PLD
11. Conservación de la información documental
12. Entidades colegiadas
13. Procedimientos sancionadores
14. Transitorios y entrada en vigor
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Efraín Andrés Alarcón González
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