CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO
EL 1, 2, 3 DE LAVADO DE DINERO
Temario
1. ¿Qué es el Lavado de Dinero?
2. Transmitir los aspectos conceptuales y normativos básicos del lavado de dinero.
3. Fases del Lavado de Dinero
4. Explicar de forma sencilla las obligaciones de cumplimiento que tienen las empresas Obligadas.
5. Reafirmar la responsabilidad que tiene el personal de la empresa en la lucha contra los crímenes financieros.
6. Identificar los elementos clave de un programa antilavado.
7. Obligaciones de la Ley Antilavado.
8. Manejo de Efectivo
9. Sanciones
10. Otros Puntos de Interés.
Curso Grabado
Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo
Expositor
Presencial
Grabación
$580
pesos
*IVA incluido
Duración:
4 horas
Taller Virtual:
Grabado
Incluye:
Constancia de participación.
Material Digital
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