Módulo 1. Introducción a la Inteligencia Artificial y su Entorno en México

1.1 Conceptos Fundamentales de la IA: ¿Qué es la IA, Machin Learning (Aprendizaje Automático), Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y RPA (Automatización Robótica de Procesos)?

1.2 El Ecosistema de Datos Fiscales en México: La importancia del XML (CFDI, contabilidad electrónica) y otros datos estructurados y no estructurados como base para la IA fiscal.

1.3 TaxTech: Definición y análisis de las tecnologías aplicadas a los impuestos.

 

Módulo 2: Herramientas y Técnicas de IA para el Profesional Fiscal

2.1 Automatización de Tareas Repetitivas: Uso de RPA para la gestión de gastos, nómina, conciliaciones bancarias y cuentas por pagar/cobrar.

2.2 Análisis de Grandes Volúmenes de Datos: Técnicas para organizar, extraer y analizar eficientemente datos fiscales (ej. miles de CFDI's).

2.3 Herramientas Prácticas: Integración de IA con herramientas de uso común (ej. Excel, software contable) para mejorar flujos de trabajo.

 

Módulo 3: La IA en la Fiscalización del SAT y Otras Autoridades

3.1 Algoritmos de Auditoría del SAT: Cómo la autoridad fiscal utiliza la IA para detectar discrepancias y patrones sospechosos en la información (análisis de riesgo y detección de fraude).

3.2 Procesos de Fiscalización Basados en IA: El uso de análisis predictivos por parte de las autoridades para orientar investigaciones y auditorías.

3.3 Casos de Estudio de la Práctica Mexicana: Ejemplos de revisiones electrónicas y cómo la IA del SAT identifica operaciones inexistentes o simuladas (materialidad).

 

Módulo 4: Aplicaciones Avanzadas y Estrategias del Contribuyente

4.1 Cumplimiento Proactivo: Uso de IA para garantizar el cumplimiento normativo e identificar riesgos antes de una auditoría.

4.2 Planeación Fiscal y Optimización: Modelos predictivos para el desarrollo de estrategias

 

Módulo 5: Ética, Seguridad y Tendencias Futuras

5.1 Consideraciones Éticas y Sesgos en la IA Fiscal: Abordar las implicaciones éticas y los posibles sesgos en los algoritmos tributarios.

5.2 Seguridad de la Información y Confidencialidad: Gestión segura de datos fiscales sensibles al implementar soluciones de IA.

5.3 Tendencias Futuras: Innovaciones emergentes y el futuro de la IA en la administración tributaria global y mexicana.