Curso teórico - práctico

LOS EFECTOS Y PREVENCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES

Expositor

Dr. Rafael Arenas Hernández

Sesión en vivo:

18 de Noviembre

Horario:

10:00 a 15:00 hrs

Objetivo:

Al finalizar el curso, los participantes obtendrán los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para identificar, prevenir y mitigar los riesgos asociados con las operaciones inexistentes, fortaleciendo el cumplimiento normativo y evitando sanciones fiscales y legales, buscando concientizar sobre la importancia de evitar operaciones simuladas o inexistentes, promoviendo el cumplimiento de las normativas fiscales y legales y dotar a los participantes de herramientas y estrategias que les permitan detectar irregularidades y protegerse de posibles sanciones

Temario:

1. Introducción

1.1 Definición de operaciones inexistentes

1.2 Importancia de la detección y prevención

1.3 Marco legal y regulatorio

1.4 Definición de materialidad

1.5 Definición de razón de negocios

2. Identificación de operaciones inexistentes

2.1 Que es la presunción de operaciones inexistentes

2.2 Características y señales de alerta

2.3 Uso de comprobantes fiscales “falsos”

2.4 Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia