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Curso teórico - práctico

Nuevas Reglas de la Ley FPIORPI (Ley de Lavado de Dinero).
¿Estás preparado para
su correcta aplicación?

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Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo

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Sesión en vivo:

11 de Septiembre

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Horario:

10:00 a 14:00

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Modalidad:

En Vivo / Grabado

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Dirigido a:

Contadores y Profesionales fiscales

Temario:

1. ¿Qué cambió estructuralmente?

2. Nuevas definiciones.

3. Nuevos conceptos regulatorios.

4. Enfoque basado en riesgos

5. Identificación y conocimiento del cliente o usuario

6. Beneficiario controlador

7. Personas políticamente expuestas y clientes de alto riesgo

8. Monitoreo de operaciones y perfil transaccional

9. Avisos, informes y operaciones

10. Conservación, trazabilidad y evidencia

11. Conservación, trazabilidad y evidencia

12. Capacitación

13. Auditoría y supervisión del sistema PLD

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CURSO EN VIVO

$812 MXN

CURSO GRABADO

$580 MXN

Contamos con otros

métodos de pago

Depósito bancario

Banco: Bancomer

CLABE: 012180004905005506
cuenta: 0490500550

No. para depósitos:

4152 3245 5515 3520


Efraín Andrés Alarcón González
RFC: AAGE8001307L4

​

Oxxo
5579 0890 0678 0723

¿Tienes dudas? Comunícate con uno de nuestros asesores

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