Temario:

1. Qué es la prevención de lavado de dinero

2. Cómo analiza la UIF

3. Análisis de los artículos para cuidar el expediente simplificado y expediente integral

4. Prohibición de efectivo

5. Cuestionario de alta para integrar documentos y conocimiento de los riesgos.

6. Beneficiario controlador

7. Preguntas de la UIF-SHCP en una revisión

8. Datos que deben integrar el manual de identificación

9. Multas por no reportar

10. Congelamiento de cuentas

11. Investigaciones para estar en la lista negra