Curso teórico - práctico

NUEVAS REGULACIONES VS EL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO

Expositor

LD, LC y M.I. Arnulfo Sánchez Miranda

Sesión en vivo:

19 de Agosto

Horario:

10:00 a 14:00 hrs

Objetivo:

Que los participantes conozcan de manera integral, los temas fundamentales derivado de cambios sufridos en la Ley federal para la protección e identificación de operaciones con Recursos de procedencia ilicita y su incidencia en el entorno de las empresas.

Temario:

1. Objeto de la Ley

2. Otras definiciones

3. Nuevos umbrales para presentar avisos

4. Otras obligaciones de quienes lleven a cabo actividades vulnerables

5. Procesos de selección y planes capacitación del personal

6. Uso de efectivo y metales

7. Beneficiario controlador

8. Sanciones y delitos

9. Otros tema de interés

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