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Curso teórico - práctico
NUEVO ENFOQUE DE FISCALIZACIÓN Y LAVADO
DE DINERO
Expositor
Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo
Sesión en vivo:
05 de Diciembre
Horario:
10:00 a 14:00 hrs
Temario:
1. Fiscalización por Beneficiario Controlador.
2. Big Data Fiscal.
3. Vigilancia Preventiva.
4. Cancelación/Restricción de CSD.
5. EFOS/EDOS.
6. Discrepancia fiscal.
7. Fiscalización PLD.
8. Estructuras jurídicas.
9. Sustancia económica.
10. Controles internos.
11. Fiscalización penal-fiscal.
12. Fiscalización internacional.
Contamos con otros
métodos de pago
Depósito bancario
Nombre: Efraín Alarcón González
RFC: AAGE8001307L4
Cuenta: 7909856
Clabe interbancaria: 002180701779098560
Banco: Banamex
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