Objetivo:

Aprenderás cómo identificar, prevenir y blindar a la empresa frente al riesgo penal, fiscal y patrimonial

Temario:

1. INTRODUCCIÓN AL DELITO DE ORPI

1.1. ¿Qué son las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

1.2. Fundamento legal

2. CÓMO OPERA EL LAVADO DE DINERO

2.1. Etapas clásicas del lavado

2.2. Etapas modernas del lavado

2.3. Esquemas más comunes en México

3. RIESGOS EMPRESARIALES RELACIONADOS CON ORPI

3.1. Riesgos legales

3.2. Riesgos penales

3.3. Riesgos fiscales

3.4. Riesgos reputacionales

4. SEÑALES DE ALERTA (RED FLAGS)

4.1. Alertas de clientes 4.2. Alertas corporativas

4.3. Alertas fiscales

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5. CÓMO IDENTIFICAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

5.1. Perfil transaccional

5.2. Enfoque Basado en Riesgos

5.3. Monitoreo

6. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR

6.1. Sanciones administrativas

6.2. Consecuencias fiscales

6.3. Consecuencias penales

7. BLINDAJE EMPRESARIAL CONTRA ORPI

7.1. Controles mínimos indispensables

7.2. Auditoría PLD

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES