Temario:

1. Fundamentos de la Planeación Fiscal.

1.1 Definición y objetivos de la planeación fiscal

1.2 Importancia en la gestión empresarial y toma de decisiones.

1.3 Diferencias entre planeación fiscal, elusión y evasión fiscal.

2. Marco Legal y Normativo en México.

2.1 Legislación fiscal vigente aplicable a la planeación fiscal.

2.2 Obligaciones y derechos de los contribuyentes.

2.3 Implicaciones legales de prácticas fiscales indebidas

3. Estrategias de Planeación Fiscal.

3.1 Optimización de la carga tributaria dentro del marco legal.

3.2 Aprovechamiento de beneficios fiscales y exenciones.

3.3 La planeación fiscal y la simulación de operaciones.

4. Identificación y Gestión de Riesgos Fiscales.

4.1 Conceptualización de riesgos fiscales: elusión, evasión y planificación fiscal.

4.2 Evaluación de contingencias fiscales y su impacto en la empresa.

4.3 Implementación de controles internos para mitigar riesgos fiscales.

5. Compliance Fiscal como Herramienta de Prevención.

5.1 Desarrollo de programas de cumplimiento tributario.

5.2 Políticas y protocolos para el control de obligaciones fiscales.

5.3 Monitoreo y actualización constante ante cambios normativos.

6. Tecnología y Automatización en la Planeación Fiscal.

6.1 Uso de software y herramientas digitales para la gestión fiscal

6.2 Implementación de sistemas de control y reporte automatizados.

6.3 Beneficios de la digitalización en la prevención de riesgos fiscales.