CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO
PREPARACIÓN ANTE REVISIONES DE LA UIF
Objetivo
• Que el participante tenga presente los cambios que han surgido en las revisiones por el GAFI en coordinación con la UIF, y esté preparado por si tiene una inspección referente a la Ley de Prevención de lavado de dinero
Temario
1. ¿Qué es el GAFI?
2. ¿Qué es la UIF?
3. ¿Por qué estas nuevas inspecciones de prevención de lavado?
4. ¿Qué se debe tener en la revisión?
5. Control interno en la empresa para su inspección
6. Creación de expediente integral o simplificado
7. Conclusiones
Curso Grabado
L.C. José Luis Lozano Pérez
Expositor
Presencial
Grabación
$580
pesos
*IVA incluido
Duración:
2 horas
Taller Virtual:
Grabado
Incluye:
Constancia de participación.
Material Digital
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