Curso teórico - práctico
¿CÓMO ESTÁS PREPARADO PARA LA REFORMA A LA LFPIORPI? PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y CÓDIGO PENAL FEDERAL
Expositor
Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo
Sesión en vivo:
16 de Mayo de 2025
Horario:
10:00 a 14:00 hrs
Objetivos:
Proporcionar a los asistentes un análisis integral, práctico y actualizado sobre las reformas recientes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal Federal, destacando los nuevos riesgos legales, operativos y sancionatorios, así como las implicaciones para personas físicas, morales y profesionistas que intervienen en actividades vulnerables, financieras o corporativas.
Temario:
1. Contexto de las Reformas
2. Reformas Clave a la LFPIORPI
3. Modificaciones al Código Penal Federal – Art. 400 Bis
4. Interrelación entre la Reforma Penal y la Reforma Administrativa
5. Impacto para Sujetos Obligados No Financieros
6. Principales cambios y su impacto
7. Recomendaciones
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